23.10.2024

Uprava društva saziva IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23.) i članka 41. Statuta Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15, OIB: 40122099785, Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Trgovačkog društva AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Čakovec, Josipa Kozarca 15 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 5. prosinca 2024. godine u 12,00 sati u prostorijama Hotela Park koje se nalaze u Čakovcu, Ulica Zrinsko-Frankopanska 14 .

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Društva, Uprava predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.Otvaranje Glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika i zastupanih dioničara,
2.Donošenje Odluke o raspodjeli zadržane dobiti Društva ostvarene po završnim računima iz 2020.g., 2021.g., i 2022.g.

PRIJEDLOZI ODLUKA
Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., i 18/23.) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke kako slijedi:
Ad. 2. Donosi se Odluka o raspodjeli zadržane dobiti Društva ostvarene po završnim računima iz 2020.g., 2021.g., i 2022.g.

1. Usvaja se raspodjela zadržane dobiti Društva ostvarena po završnim računima iz 2020.g., 2021.g., i 2022.g. u ukupnom iznosu od 1.232.035,00 EUR za dividendu, što iznosi 35,00 EUR po dionici i to tako da:
Usvaja se raspodjela zadržane dobiti Društva ostvarena po obračunu za 2020.g. u iznosu od 140.000,00 EUR za dividendu,
Usvaja se raspodjela zadržane dobiti Društva ostvarena po obračunu za 2021.g. u iznosu od 402.915,00 EUR za dividendu,
Usvaja se raspodjela zadržane dobiti Društva ostvarena po obračunu za 2022.g. u iznosu od 689.120,00 EUR za dividendu.

2. Pravo na isplatu dividende iz točke 1. ove Odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan donošenja predmetne Odluke upisani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

3. Tražbina na isplatu dividende dospijeva 30.12.2024. godine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima Društva
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Dioničarom Društva smatra se svaka pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji prijave svoju nakanu sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja.
Pisane prijave za Glavnu skupštinu prima Verifikacijska komisija Društva, na adresi Čakovec, Josipa Kozarca 15, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog oglasa.
Dioničari mogu prisustvovati sjednici Glavne skupštine osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći s time što je opunomoćenik dužan dostaviti pisanu punomoć u roku predviđenom za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
Pravnu osobu koja je dioničar Društva može na Glavnoj skupštini zastupati zakonski zastupnik ili osoba koju ovlasti Uprava Društva. Uz punomoć opunomoćenik mora priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvadak iz sudskog registra).
Dioničar, zastupnik, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije prijavio u roku predviđenom za prijavu neće moći sudjelovati u donošenju odluka Glavne skupštine.
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine.
Prutuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju Revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.
Uprava je dužna u roku od 12 dana takve prijedloge priopćiti dioničarima uz obrazloženje i stavove Uprave.
Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se priopćiti ako se odnose na razloge iz članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.
Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine na Glavnoj skupštini bit će dostupni dioničarima, zastupnicima ili opunomoćenicima na uvid u sjedištu Društva radnim danom od 11,00 do 14,00 sati od dana objavljivanja ovog oglasa.
                                                                                                                                                                                                                                            AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec
                                                                                                                                                                                                                                                 Ilija Nedić, član uprave